| 刑事訴訟法 |
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| 第101條 |
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（羈押－要件）
被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，而有左列情形之一，非予羈押，
顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之︰
一、逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者。
二、有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。
三、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪者。
法官為前項之訊問時，檢察官得到場陳述聲請羈押之理由及提出必要之證
據。
第一項各款所依據之事實，應告知被告及其辯護人，並記載於筆錄。
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| 第101-2條 |
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（羈押－要件）
被告經法官訊問後，雖有第一百零一條第一項或第一百零一條之一第一項
各款所定情形之一而無羈押之必要者，得逕命具保、責付或限制住居；其
有第一百十四條各款所定情形之一者，非有不能具保、責付或限制住居之
情形，不得羈押。
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| 入出國及移民法 |
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| 第6條 |
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國民有下列情形之一者，入出國及移民署應禁止其出國：
一、經判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢。但經宣告六月
以下有期徒刑或緩刑者，不在此限。
二、通緝中。
三、因案經司法或軍法機關限制出國。
四、有事實足認有妨害國家安全或社會安定之重大嫌疑。
五、涉及內亂罪、外患罪重大嫌疑。
六、涉及重大經濟犯罪或重大刑事案件嫌疑。
七、役男或尚未完成兵役義務者。但依法令得准其出國者，不在此限。
八、護照、航員證、船員服務手冊或入國許可證件係不法取得、偽造、變
造或冒用。
九、護照、航員證、船員服務手冊或入國許可證件未依第四條規定查驗。
十、依其他法律限制或禁止出國。
受保護管束人經指揮執行之少年法院法官或檢察署檢察官核准出國者，入
出國及移民署得同意其出國。
依第一項第二款規定禁止出國者，入出國及移民署於查驗發現時應通知管
轄司法警察機關處理，入國時查獲亦同；依第一項第八款規定禁止出國者
，入出國及移民署於查驗發現時應立即逮捕，移送司法機關。
第一項第一款至第三款應禁止出國之情形，由司法、軍法機關通知入出國
及移民署；第十款情形，由各權責機關通知入出國及移民署。
司法、軍法機關、法務部調查局或內政部警政署因偵辦第一項第四款至第
六款案件，情況急迫，得通知入出國及移民署禁止出國，禁止出國之期間
自通知時起算，不得逾二十四小時。
除依第一項第二款或第八款規定禁止出國者，無須通知當事人外，依第一
款、第三款規定禁止出國者，入出國及移民署經各權責機關通知後，應以
書面敘明理由通知當事人；依第十款規定限制或禁止出國者，由各權責機
關通知當事人；依第七款、第九款、第十款及前項規定禁止出國者，入出
國及移民署於查驗時，當場以書面敘明理由交付當事人，並禁止其出國。
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| 銀行法 |
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| 第32條 |
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銀行不得對其持有實收資本總額百分之三以上之企業，或本行負責人﹑職
員﹑或主要股東，或對與本行負責人或辦理授信之職員有利害關係者，為
無擔保授信。但消費者貸款及對政府貸款不在此限。
前項消費者貸款額度，由中央主管機關定之。
本法所稱主要股東係指持有銀行已發行股份總數百分之一以上者；主要股
東為自然人時，本人之配偶與其未成年子女之持股應計入本人之持股。
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| 第127-1條 |
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銀行違反第三十二條、第三十三條、第三十三條之二或適用第三十三條之
四第一項而有違反前三條規定或違反第九十一條之一規定者，其行為負責
人，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五百萬元以上二千五百
萬元以下罰金。
銀行依第三十三條辦理授信達主管機關規定金額以上，或依第九十一條之
一辦理生產事業直接投資，未經董事會三分之二以上董事之出席及出席董
事四分之三以上同意者或違反主管機關依第三十三條第二項所定有關授信
限額、授信總餘額之規定或違反第九十一條之一有關投資總餘額不得超過
銀行上一會計年度決算後淨值百分之五者，其行為負責人處新臺幣二百萬
元以上一千萬元以下罰鍰，不適用前項規定。
經營貨幣市場業務之機構違反第四十七條之二準用第三十二條、第三十三
條、第三十三條之二或第三十三條之四規定者或外國銀行違反第一百二十
三條準用第三十二條、第三十三條、第三十三條之二或第三十三條之四規
定者，其行為負責人依前二項規定處罰。
前三項規定於行為負責人在中華民國領域外犯罪者，適用之。
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| 金融控股公司法 |
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| 第57條 |
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金融控股公司之負責人或職員，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害
金融控股公司之利益，而為違背其職務之行為，致生損害於公司財產或其
他利益者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二
億元以下罰金。其犯罪所得達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑
，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。
金融控股公司負責人或職員，二人以上共同實施前項犯罪行為者，得加重
其刑至二分之一。
第一項之未遂犯罰之。
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| 洗錢防制法 |
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| 第2條 |
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本法所稱洗錢，指下列行為：
一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。
二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財
產上利益者。
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| 第11條 |
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有第二條第一款之洗錢行為者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百
萬元以下罰金。
有第二條第二款之洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百
萬元以下罰金。
收集、提供財物或財產上利益，供自己或他人實行下列犯罪之一，而恐嚇
公眾或脅迫政府、外國政府、機構或國際組織者，處一年以上七年以下有
期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金：
一、刑法第一百七十三條第一項、第三項、第一百七十六條準用第一百七
十三條第一項、第三項、第一百七十八條第一項、第三項、第一百八
十三條第一項、第四項、第一百八十四條第一項、第二項、第五項、
第一百八十五條、第一百八十五條之一第一項至第五項、第一百八十
五條之二、第一百八十六條之一第一項、第二項、第四項、第一百八
十七條之一、第一百八十七條之二第一項、第二項、第四項、第一百
八十七條之三、第一百八十八條、第一百九十條第一項、第二項、第
四項、第一百九十條之一第一項至第三項、第一百九十一條之一、第
一百九十二條第二項、第二百七十一條第一項、第二項、第二百七十
八條、第三百零二條、第三百四十七條第一項至第三項、第三百四十
八條、第三百四十八條之一之罪。
二、槍砲彈藥刀械管制條例第七條之罪。
三、民用航空法第一百條之罪。
法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行
業務犯前三項之罪者，除處罰行為人外，對該法人或自然人並科以各該項
所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力監督或為
防止行為者，不在此限。
犯前四項之罪，於犯罪後六個月內自首者，免除其刑；逾六個月者，減輕
或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。
第一項至第三項之罪，於中華民國人民在中華民國領域外犯罪者，適用之
。
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| 保險法 |
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| 第168-2條 |
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（違背經營行為之處罰）
保險業負責人或職員或以他人名義投資而直接或間接控制該保險業之人事
、財務或業務經營之人，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害保險業
之利益，而為違背保險業經營之行為，致生損害於保險業之財產或利益者
，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下
罰金。其犯罪所得達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科
新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。
保險業負責人或職員或以他人名義投資而直接或間接控制該保險業之人事
、財務或業務經營之人，二人以上共同實施前項犯罪之行為者，得加重其
刑至二分之一。
第一項之未遂犯罰之。
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| 證券交易法 |
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| 第20條 |
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（誠實義務及損害賠償責任（一））
有價證券之募集、發行、私募或買賣，不得有虛偽、詐欺或其他足致他人
誤信之行為。
發行人依本法規定申報或公告之財務報告及財務業務文件，其內容不得有
虛偽或隱匿之情事。
違反第一項規定者，對於該有價證券之善意取得人或出賣人因而所受之損
害，應負賠償責任。
委託證券經紀商以行紀名義買入或賣出之人，視為前項之取得人或出賣人
。
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| 第155條 |
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（對上市有價證券之禁止行為）
對於在證券交易所上市之有價證券，不得有下列各款之行為：
一、在集中交易市場委託買賣或申報買賣，業經成交而不履行交割，足以
影響市場秩序。
二、（刪除）
三、意圖抬高或壓低集中交易市場某種有價證券之交易價格，與他人通謀
，以約定價格於自己出售，或購買有價證券時，使約定人同時為購買
或出售之相對行為。
四、意圖抬高或壓低集中交易市場某種有價證券之交易價格，自行或以他
人名義，對該有價證券，連續以高價買入或以低價賣出。
五、意圖造成集中交易市場某種有價證券交易活絡之表象，自行或以他人
名義，連續委託買賣或申報買賣而相對成交。
六、意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料。
七、直接或間接從事其他影響集中交易市場有價證券交易價格之操縱行為
。
前項規定，於證券商營業處所買賣有價證券準用之。
違反前二項規定者，對於善意買入或賣出有價證券之人所受之損害，應負
賠償責任。
第二十條第四項規定，於前項準用之。
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| 第171條 |
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有下列情事之一者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬
元以上二億元以下罰金：
一、違反第二十條第一項、第二項、第一百五十五條第一項、第二項、第
一百五十七條之一第一項或第二項規定。
二、已依本法發行有價證券公司之董事、監察人、經理人或受僱人，以直
接或間接方式，使公司為不利益之交易，且不合營業常規，致公司遭
受重大損害。
三、已依本法發行有價證券公司之董事、監察人或經理人，意圖為自己或
第三人之利益，而為違背其職務之行為或侵占公司資產，致公司遭受
損害達新臺幣五百萬元。
犯前項之罪，其犯罪所得金額達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒
刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。
有第一項第三款之行為，致公司遭受損害未達新臺幣五百萬元者，依刑法
第三百三十六條及第三百四十二條規定處罰。
犯前三項之罪，於犯罪後自首，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者
，減輕或免除其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，免除其刑。
犯第一項至第三項之罪，在偵查中自白，如有犯罪所得並自動繳交全部所
得財物者，減輕其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，減輕其刑至二分之
一。
犯第一項或第二項之罪，其犯罪所得利益超過罰金最高額時，得於所得利
益之範圍內加重罰金；如損及證券市場穩定者，加重其刑至二分之一。
犯第一項至第三項之罪者，其因犯罪所得財物或財產上利益，除應發還被
害人、第三人或應負損害賠償金額者外，以屬於犯人者為限，沒收之。如
全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之。
違反第一百六十五條之一或第一百六十五條之二準用第二十條第一項、第
二項、第一百五十五條第一項、第二項、第一百五十七條之一第一項或第
二項規定者，依第一項第一款及第二項至前項規定處罰。
第一項第二款、第三款及第二項至第七項規定，於外國公司之董事、監察
人、經理人或受僱人適用之。
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| 商業會計法 |
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| 第71條 |
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商業負責人、主辦及經辦會計人員或依法受託代他人處理會計事務之人員
有下列情事之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六十萬
元以下罰金：
一、以明知為不實之事項，而填製會計憑證或記入帳冊。
二、故意使應保存之會計憑證、會計帳簿報表滅失毀損。
三、偽造或變造會計憑證、會計帳簿報表內容或毀損其頁數。
四、故意遺漏會計事項不為記錄，致使財務報表發生不實之結果。
五、其他利用不正當方法，致使會計事項或財務報表發生不實之結果。
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