zainali在哪裡？
快速分析 時序表 加 關係表
資料離散
2016/10/15
蔡有才 收押中
兆豐銀疑涉洗錢遭美國重罰57億，案情出現重大突破，台北地檢署認為全案涉及「人謀不臧」弊端，上午由主任檢察官指揮調查局兵分五路，前往前董事長蔡友才等多名嫌疑人住辦處所搜索，並以被告身分傳喚蔡友才及兆豐金董事會前主秘王起梆等5人到案。訊後蔡、王依違反「銀行法」等罪嫌移送北檢，王起梆、蔡友才訊後被依違反證券交易法，分別以200萬和300萬交保。
兆豐金前董事長蔡友才，身陷兆豐洗錢疑雲，接二連三，遭檢方和金管會約談，週五（9日）第4度被北檢以被告身分，傳喚到案。
記者vs.兆豐金前董事長蔡友才：「（董事長結束了嗎？）休息休息。」
蔡友才趁休息時間出來透透氣。檢方先前已經3度傳喚蔡友才，分別釐清兆豐銀2月收到美方金檢報告，蔡友才隔月閃辭有無關聯，以及蔡友才首次遭傳喚前，與前財政部長張盛和餐敘有無涉及串證等疑點。
9月7日，北檢第3度約談蔡友才，中午12點多訊後請回。周五（9日）台北地檢署再以全案涉及「人謀不臧」弊端，蔡友才跟蔡友才愛將，兆豐金董事會前主秘王起梆等5人到案說明，經過3小時，訊後，在晚間7點半，蔡友才、王起綁被依違反「銀行法」等罪嫌移送北檢，繼續偵訊。王起梆也成了兆豐案第2名被告。
記者vs.兆豐金前董事長蔡友才：「董事長第4度被約談，你覺得你走的出來嗎？這一次，當時是不是有在文件上簽名，堅稱兆豐沒洗錢嗎？」
不管記者怎麼問，蔡友才不發一語，用手遮掩，神情狼狽。王起梆、蔡友才訊後被依違反證券交易法，分別以200萬和300萬交保，限制出境出海。兆豐銀爆發洗錢，遭美國重罰57億元，震撼金融圈，隨著檢調持續追查，到底哪些銀行高層或官員涉入，將被逐一檢視。（民視新聞綜合報導）
北檢偵辦「兆豐洗錢案」，出現案外案！檢調追查發現，蔡有才擔任兆豐金董事長任內，至少借貸268億給潤泰集團，中間涉及偽造文書、不實超貸，約談相關人員的過程中，又發現蔡有才的心腹王起梆，企圖湮滅證據，加上他的供詞，和蔡有才兜不攏，訊後，雙雙收押禁見。
清晨5點20分，兆豐金前主秘王起梆、前董座蔡有才裁定收押禁見，被依序帶上囚車、載往看守所，就看王起梆用手遮臉，不想面對鏡頭，蔡有才則是看了記者一眼，就撇過頭去。
兆豐金涉嫌洗錢案，衍生案外案，檢調追查過程中發現，尹衍樑透過旗下的潤泰興，轉投資長春、匯弘和潤華染織，入股盈家投資公司，成立「鑒機資產」，當時擔任兆豐金董事長的蔡有才，陸續借貸數百億給尹衍樑出資的這些公司，閃退兆豐之後，再轉任鑒機董事長，鑒機的資本額，也從80億暴增為200億，疑似不實超貸、有對價關係，外傳，整個潤泰集團向兆豐的借貸，高達737億，雖然兆豐對外澄清，總額只有268億元，但借貸過程、疑點重重。
記者vs.前兆豐金董事長蔡有才：「尹衍樑總裁相信你是清白的，你有什麼話要說。」
第5度走進北檢，蔡有才面對所有問題，神情凝重、不發一語，因為檢調掌握確切證據，他的心腹王起梆，刪除隨身碟裡面，有關鑒機的資料，有湮滅證據之實，而蔡有才的供詞，和王起梆等人也有出入，明顯有串供之虞，訊後依違反銀行法、背信、內線交易的罪名，雙雙收押禁見。
蔡有才被押，尹衍樑以證人身分請回，但檢調從洗錢案一路追查下去，發現兆豐金的問題，如同野火燎原，一樁接一樁。（民視新聞綜合報導）
| ||||
|
【本報台北訊】台北地檢署偵辦兆豐銀案，查出兆豐金前董事長蔡有才、前主祕王起梆涉嫌違法挪用兆豐銀資金，在境外成立人頭假外資公司，再以投資鑒機資產管理公司的手法，輾轉將資金匯回鑒機，這筆錢疑為鑒機收購中信金的資本；專案小組研判，蔡還企圖營造外資看好鑒機的假象，若鑒機發行股票或申請上市櫃，就能趁機大撈一筆。
此外，兆豐銀紐約分行因未完整提供美國紐約州金融服務署（DFS）可疑交易資料，導致被裁罰五十七億元，由於蔡友才曾刻意向兆豐金董事會隱匿（DFS）金檢缺失，檢方昨天首度以被告身分傳喚兆豐銀紐約分行經理黃士明，追查黃是否配合蔡隱匿重大訊息。
蔡有才、王起梆因涉及內線交易、背信等罪名被羈押後，檢方昨天首度提訊王，追查假外資投資鑒機的金流，另對內線交易案進行調查，訊後還押台北看守所，下周提訊蔡比對雙方說詞。
業界傳聞鑒機是潤泰集團總裁尹衍樑成立，但檢調根據蒐證資料研判，鑒機發起人兼「金主」其實是蔡友才，蔡利用兆豐資產大玩金錢遊戲，蔡擔任兆豐銀董事長期間，放款上百億元給潤泰集團關係企業，由關係企業轉投資鑒機，最後辭去兆豐銀董座，改當鑒機董事長。
檢調清查相關資料發現，蔡友才涉嫌違法挪用兆豐銀資金，在境外設立人頭公司，再以投資名義把錢匯回鑒機，一方面拉抬鑒機行情，二來還可運用這筆資金收購中信金股權，等於一魚兩吃、穩賺不賠。
調查局洗錢防制處為追查蔡友才境外公司金流，請求國際反洗錢組織艾格蒙聯盟協助調閱資料，至於兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行之間是否有洗錢交易，艾格蒙已將資料回覆調查局，調查局最近將資料移交檢方過濾。
「常山蛇」是《孫子兵法》中的一種策略：「擊首則尾應，擊尾則首應，擊其身而首尾相應。」意思是說，常山之蛇，你打牠的頭，尾巴就過來支援；打尾巴，頭就過來支援；打中間，首尾就一起過來保護，強調的是整體的彈性與靈活度。華碩董事長施崇棠將此一觀念轉換成集團內的管理哲學，是一個提升全員品質的革心計畫。
沒有留言:
張貼留言